пока нет активных опросов

результаты предыдущих опросов


Новости

Главные новостиRSS

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов
12 июня 2019 г.
Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.

По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

УСІ НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЮ ТУТ

ALL NEWS IN ENGLISH HERE

другие новости
Парубий подписал закон о ВСК по импичменту
12 июня 2019 г.
Парубий подписал закон о ВСК по импичменту...
"Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочному ремонту
12 июня 2019 г.
"Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочному ремонту,
ликвидировав ямы на трех миллионах квадратных метров...
Украинские военные заняли новые позиции в Марьинке - СМИ
12 июня 2019 г.
Украинские военные заняли новые позиции в Марьинке -
СМИ...
Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения
12 июня 2019 г.
Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для
населения...
Делегация СНБО во главе с Данилюком посетила линию соприкосновения (фото, видео)
12 июня 2019 г.
Делегация СНБО во главе с Данилюком посетила линию
соприкосновения...
Кабмин обнародовал Положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии
12 июня 2019 г.
Кабмин обнародовал Положение о возложении
спецобязанностей на рынке электроэнергии...
Послы ЕС согласовали продление крымских санкций против России
12 июня 2019 г.
Послы ЕС согласовали продление крымских санкций против
России...
Омелян намекнул, что за отзывом лицензии у SkyUp может стоять Коломойский
12 июня 2019 г.
Омелян намекнул, что за отзывом лицензии у SkyUp может
стоять Коломойский...
Суд приостановил лицензию SkyUp, авиакомпания призывает власти вмешаться
12 июня 2019 г.
Суд приостановил лицензию SkyUp, авиакомпания призывает
власти вмешаться...
Зеленский дал должность Абромавичусу
12 июня 2019 г.
Зеленский дал должность Абромавичусу...

Главная | О нас | Новости | Блоги ведущих FM-TV | Радиостанциям | Телекомпаниям | Публичные люди | Фанатам | Для СМИ | Партнёры